בקיץ האחרון דווח כי חברות אחרות ישויות משפטיות היו יותר ויותר מתבקשת לחשוף את הפרטים שלהם הבסיסית מועיל בעלי דהיינו לא רק את משפטי הבעלים (לחץ כאן לקבלת הקודם שלנו כוננות)בקיץ הזה אנחנו נסתכל על התפתחויות מאז תאריך זה בתוך האיחוד האירופי, בפרט באיזו מידה המדינות החברות באיחוד האירופי ליישם את הנדרש תאגידית שקיפות החובות לפי סעיף שלושים של האיחוד האירופי הרביעי של הלבנת הון הוראה, נוסף הקרובה האיחוד הלאומי חקיקה של האיחוד האירופי- חובות. סעיף שלושים נדרש המדינות החברות באיחוד ליישם חקיקה לאומית על ידי עשרים ושש ביוני, מכסה את ההתחייבויות הבאות (התחייבויות): דומה חובות חלות על גילוי מועיל בבעלות של נאמנויות ואת הסדרים דומים. בייקר מקנזי יש לעדכן את סקר של כל החברות באיחוד האירופי המדינה לספק סקירה כללית של יישום של שקיפות דרישה ברחבי האיחוד האירופי. מקש כוללים: מצב יישום התאריך שבו ישויות צריך לציית הפרטים של אשר גופים מכוסים הבדיקה מועיל בעלות הישות חובות קנסות על אי לעמוד, בין אם המידע יהיה זמין לציבור. אנחנו יכולים לדווח כי, כמו בגיל עשרים ושש ביוני לא כל המדינות החברות יישמו את החקיקה הרלוונטית. עשרים ושתיים מדינות האיחוד האירופי יש חוקקה חקיקה לצורך יישום החובות, עם זאת, לא כל התחייבויות בתוקף עדיין תחת חקיקה זו. של עשרים ושתיים מדינות אשר חוקקו חקיקה יש רק עשר שבו שני חובות:) לאסוף ולהחזיק מידע ו-) קובץ זה עם מרכזי רישום בתוקף. ששת הנותרים חבר המדינות החקיקה הוא גם עדיין טיוטה צורה או אושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים פרלמנטרית הגוף, אבל ממתין לפרסום או יישום צו בטרם נכנס לתוקף. סעיף שלושים כבר מתוקן על ידי האיחוד האירופי החמישי של הלבנת הון הוראה האיחוד האירופי דורש חברי הברית כדי להבטיח כי על ידי עשרה בינואר: למרות המאמר שלושים לא הייתה דרישה להפוך מידע נגיש לציבור, כיום ישנם עשרה מדינות אשר רושם של מידע נגיש לציבור, כולל שוודיה, הממלכה המאוחדת. תחת, כל המדינות החברות חייב להפוך מידע נגיש לציבור למרות בדרגות שונות של יישום סעיף שלושים ברחבי האיחוד האירופי, ברוב תחומי שיפוט החובה לאסוף, להחזיק את המידע כבר קיים, אז חברות יש גם כבר אימצו, או צריך להיות מסתכל על אימוץ מנגנונים כדי לקיים חובה זו. בהתאם סמכות השיפוט, את החובה להגיש עם המידע הרלוונטי להירשם עשויים לחול גם כדי לדון כיצד החובות חלות על החברה, או כדי לבקש עותק של 'מועיל בעלות של תאגידים גופים: האיחוד האירופי סקר על יישום סעיף שלושים, אנא צור קשר עם הרגיל שלך בייקר מקנזי קשר או, לחלופין התאגידים השותפים, קירסטי ווילסון או קים טאן.
