הונאה שינוע - שוויצרי עורכי דין

הונאה ההולכה, או הונאה העברה, הוא ניסיון להימנע החוב על ידי העברת כספים לאדם אחר או חברהזה בדרך כלל אזרחית, לא עבירה פלילית, כלומר אחד לא יכול ללכת לכלא על זה, אבל במדינות מסוימות יש פוטנציאל העמדה לדין פלילי. זה בדרך כלל כאל אזרחי כי פעולה זה עולה החייב הנושה יחסי, במיוחד עם התייחסות החייבים חדל פירעון. המטרה של הפעולה היא בדרך כלל הביא על ידי הנושים או על-ידי פשיטת רגל הנאמנים. העברה תהיה שקרית אם נעשה עם כוונה בפועל כדי לעכב, לדחות, או להונות כל נושה. לפיכך, אם העברה היא החלטה ספציפית כוונה להימנע מספק מסוים אחריות, אז בפועל הכוונה היא מתנה. עם זאת, כאשר החייב מעדיף לשלם נושה אחד במקום אחר, זה לא הונאה העברה. ההתמכרות ישנם שני סוגים של הונאה העברה בפועל הונאה ובונה הונאה. בפועל הונאה כרוך בדרך כלל החייב מי כמו חלק של נכס תכנית ההגנה מפני תורם את הנכסים, בדרך כלל 'מבפנים', והוא משאיר את עצמו שום דבר לא לשלם לנושיו. בונה הונאה אינו מתייחס הונאה כוונה, אלא ביסוד הכלכלה של העסקה, אם זה היה פחות סביר שווה ערך בכל פעם כאשר החייב היה במצוקה מצבו הפיננסי. חשוב לציין כי בפועל הבחנה בין שני סוגים שונים של הונאה, מה הכוונות של החייב. לדוגמה, שם החייב יש פשוט להיות יותר נדיב ממה שהם צריכים להיות, או בעסקי מסחר, עסקים צריכים חדלו המסחר מוקדם יותר כדי לשמר את ההון (לראות בדרך כלל, ברשלנות מסחר). ב מוצלח התביעה, התובע רשאי להשיב את הרכוש שהועבר או שווה ערך ממנו, למועבר מי קיבל מתנה של החייב מנכסיו. לאחר מכן יכול להיות גם ממוקד, למרות שהם בדרך כלל חזק יותר הגנות ממה מיידי. למרות הונאה העברת החוק במקור התפתח בהקשר של פשוט יחסית חקלאית הכלכלה, זה הוא כיום בשימוש נרחב כדי לאתגר מורכב מודרני עסקאות פיננסיות, כגון השתלטות עויינת. הונאה העברת אחריות קרובות להפעיל את מצבו הכלכלי של החייב בשלב מסוים בעבר. זה ניתוח היסטורי נדרש 'דו-קרב' עדות מומחה משני התובעים לבין הנתבעים, אשר לעתים קרובות הובילו תהליך יקר ולא עקביות תוצאות בלתי צפויות. בתי משפט, חוקרים פיתחו לאחרונה שוק המבוסס על גישות כדי לנסות לעשות את זה ניתוח פשוט יותר, עקבי יותר, מעבר המקרים, וצפוי יותר. לרשות הנושה בשביל זה דורש הוכחה של מישהו הפנימי של מחשבות.

בגלל זה, הנושים לעתים קרובות יש להסתמך על ראיות נסיבתיות של הונאה.

כדי להוכיח כוונה בפועל, בתי המשפט פיתחו"תגים של הונאה", אשר, בזמן לא חד משמעי, נחשבים על ידי בתי המשפט, כמו ראיות נסיבתיות של הונאה: ההתמכרות תחת בחוק האוסטרלי, אם טרנזקציה הוא נכנס על ידי חברה אשר לאחר מכן נכנס פירוק, והעסקה היה נכנס על ידי החברה לצורך להביס, עיכוב או הפרעה לזכויות של נושים במהלך עשר השנים שקדמו ביחס יום, בית המשפט רשאי להגדיר אותו בצד. היחס-יום מוגדר, כמו גם את היום בו יישום של החברה סלילה-הוגשה, או את מועד תחילתו של פירוק. ב האנגלו-אמריקאית החוק, את הדוקטרינה של הונאה שינוע עקבות מקורותיו בחזרה של המקרה, שבו חוואי אנגלי ניסיון להונות את הנושים על ידי מכירת הכבשים שלו לאדם בשם, בזמן שנותר ברשותו של כבשים, סימון הגז אותם. בארצות הברית, הונאה או העברות נשלטים על ידי שני סטים של חוקים בדרך כלל בקנה אחד. הראשון הוא את המדים הונאה העברת חוק שאומץ על ידי כל אבל קומץ של מדינות. השני נמצא פשיטת הרגל הפדרלי קוד את את קוד פשיטת רגל שניהם מספקים את העברה שנעשו על ידי החייב הוא הונאה באשר הנושה אם החייב ביצע את ההעברה עם 'בפועל כוונה להפריע, לעכב או לרמות של כל נושה של החייב. ישנם שני סוגים של הונאה העברה את ארכיטיפי למשל הונאה מכוונת להעביר. זה העברה של נכסים שנעשו על ידי החייב במטרה להונות, להפריע או לעכב את או הנושים שלה. השני הוא בונה הונאה העברה בדרך כלל, מצב זה מתרחש כאשר החייב מעביר הנכס ללא קבלת 'סביר שווה ערך בתמורה להעברת אם החייב הוא חדל פירעון במועד ההעברה או פושט רגל או עזב באופן בלתי סביר עם הון קטן כדי להמשיך בעסקים כתוצאה מן ההעברה. בניגוד הונאה מכוונת להעברה, אין כוונה להונות הוא הכרחי. את קוד פשיטת רגל מסמיך פשיטת רגל, הנאמן כדי לשחזר את הרכוש שהועבר במרמה לטובת כל הנושים של החייב אם ההעברה התבצעה תוך רלוונטי מסגרת זמן. העברת עשוי גם להיות התאושש על ידי פשיטת רגל נאמן מתחת גם אם המדינה שבה העברת התקיים אימצה אותו ואת ההעברה התרחשה בתוך שלו רלוונטי לתקופה. נושים עלול גם לפתח תרופות מתחת ללא צורך של פשיטת רגל.

כי זה סוג שני של העברה אינה בהכרח כרוכה בפועל מעשה עוולה, היא נפוצה מלכודת שלתוכה ישר, אבל לא זהירים החייבים ליפול בעת הגשת פשיטת רגל העתירה ללא עורך דין.

הרסנית במיוחד, ולא נדיר המצב שבו ילדה בוגרת לוקח הכותרת של ההורים הבית כמו עזרה עצמית וירושה למדוד (על מנת להימנע מכל בלבול לגבי מי בעל הבית כאשר ההורים למות, כדי למנוע את אובדן הבית נתפס איום מן המדינה). מאוחר יותר, כאשר ההורים הקובץ פשיטת רגל העתירה מבלי לזהות את הבעיה, הם אינם יכולים לפטור את הבית מן הממשל על ידי הנאמן. אם הם לא מסוגלים לשלם את הנאמן סכום השווה לסכום גדול יותר של הון עצמי בבית, או את סכום החובות שלהם (ישירות את פרק שבע הנאמן או תשלומים פרק שלוש עשרה הנאמן), הנאמן יהיה למכור את הבית שלהם כדי לשלם את הנושים. במקרים רבים, ההורים היו יכולים לפטור את הבית ולבצע אותה בבטחה דרך פשיטת רגל אם הם שמרה על התואר או התאוששה התואר, לפני הגשה. אפילו בתום לב הרוכשים של הנכס מי הם הנמענים של הונאה העברות חלקית מוגנים על ידי החוק בארה"ב תחת קוד פשיטת רגל, הם מקבלים כדי לשמור על העברת במידה של הערך הם נתנו על זה, מה שאומר כי הם עלולים לאבד הרבה של התועלת שלהם מיקוח, למרות שאין להם ידע כי ההעברה בהם היא הונאה. לעתים קרובות הונאה העברות להתרחש בקשר עם השתלטות עויינת, שבו ניהול הבעלים של כישלון תאגיד יגרום התאגיד לשאול על נכסיה ולהשתמש ההלוואה ההכנסות לרכוש את הניהול של בעל המניות ב מאוד במחירים מופקעים. הנושים של התאגיד ואז לעתים קרובות יש מעט או ללא נטל נכסים שמאל שעליו לגבות את החובות.

יכול להיות גם מכוון או בונה הונאה העברות, או שניהם, תלוי איך ברור התאגיד כלכלית לקוי בעת השלמת העסקה.

למרות שלא כל הם מזויפים העברות, דגל אדום עולה כאשר, אחרי"איבו", החברה לא יכולה לשלם את הנושים.

הונאה העברת אחריות קרובות להפעיל את מצבו הכלכלי של החייב בשלב מסוים בעבר.

זה ניתוח היסטורי נדרש 'דו-קרב' עדות מומחה משני התובעים לבין הנתבעים, אשר לעתים קרובות הובילו תהליך יקר ולא עקביות תוצאות בלתי צפויות. בארה"ב בתי משפט, חוקרים פיתחו לאחרונה שוק המבוסס על גישות כדי לנסות לייעל את ניתוח של בונה הונאה, השופטים אינם יותר ויותר התמקדות שוק אלה בהתבסס אמצעים. תחת החוק השוויצרי, נושים המחזיקים תעודת חובות שלא שולמו כנגד החייב או הנושים בפשיטת רגל, רשאי להגיש תביעה נגד צדדים שלישיים אשר נהנו מן הוגן העדפות או הונאה העברות על ידי החייב לפני התקף של נכסים או פשיטת רגל. הונאה שינוע או הידוע גם בשם פעולה או פאולין פעולה (채권자취소권) היא זכות לשמר רכוש של החייב על כל הנושים על ידי ביטול פעולה על ידי החייב אשר מפחית רכוש של החייב עם ידע שהפעולה פוגע בזכויות הנושה. כדי לממש זכות זו, הנושה חייב יש זכות כנגד החייב אשר המוניטרית לא ייחודי ואישי בטבע. למשל, את הזכות לדרוש לפנות את הקרקע של הבניין או את הזכות משלוח הקרקע כולל קרקע ייחודי ולכן לא כפוף פאולין פעולה(קוריאה המשפט העליון את ההחלטה, בפברואר).